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AFER PREMIUM Société d'Investissement à Capital Variable Siège social : 29, avenue de Messine – 75008 Paris Régie par les articles L. 214-2 et suivants du Code Monétaire et Financier 850 896 986 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV AFER PREMIUM sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social sis 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, le 4 décembre 2023 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : • Lecture du rapport du Conseil d’Administration, • Modification de l’article 8 des statuts « Émissions, rachats des actions » dans le cadre de la mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats (gate), • Modification de l’article 28 des statuts « Modalités d’affectation des sommes distribuables » conformément au Règlement ANC n° 2020-07 relatif au nouveau plan comptable, • Mise en conformité avec la règlementation en vigueur des articles 12, 16, 17 et 19 des statuts, • Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. _____________________________ L'Assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront être inscrits sur les registres de l’intermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai déposer au guichet de UPTEVIA – Service Assemblées générales – Immeuble FLORES : 12 Place des Etats-Unis CS 40083 - 92 549 Montrouge Cedex l’attestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande d'envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires d'actions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils n'auront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil d'Administration.