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SOLFINEA Société Anonyme au capital de 3 540 278,17 euros 1, Place Samuel de Champlain - 92400 Courbevoie 562 059 832 R.C.S. Nanterre AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui est prévue le : LUNDI 16 JUIN 2025 A 14H00, AU SIEGE SOCIAL, 1, PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN – 92400 COURBEVOIE afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE 1. Lecture du rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice et affectation du résultat 3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce, approbation et ratification desdites conventions 4. Prise d’acte du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire ; 5. Pouvoirs pour formalités A TITRE EXTRAORDINAIRE 6. Modification de l’article 12 des statuts afin de corriger une erreur matérielle concernant l’absence d’agrément à donner par le Conseil en cas de cession d’actions entre actionnaires ; 7. Modification des articles 17 et 18 des statuts pour changer la composition du Conseil et préciser l’absence de rémunération des administrateurs ; 8. Modification de l’article 21 des statuts pour définir les Décisions Stratégiques et mettre les statuts en conformité avec la loi du 13 juin 2024 ; 9. Modification des articles 22 et 31 des statuts quant à l’encadrement de la tenue des registres de façon dématérialisée ; 10. Intégration d’un article 43 des statuts autorisant notamment la signature électronique des documents de la Société ; 11. Refonte des statuts ; 12. Pouvoirs pour formalités. L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sur justification de leur qualité cinq jours au moins avant la tenue de la réunion par l'inscription de leurs titres nominatifs dans les comptes de la Société. 2 Les Actionnaires souhaitant recevoir un formulaire de vote par correspondance devront en faire la demande par lettre recommandée avec A.R. reçue au siège social au moins six jours avant la réunion. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus au siège social au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Le Conseil d’Administration