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NEXTEDIA 6 rue Jadin 75017 PARIS <p>NEXTEDIA</p> <p>SA au capital de 3 459 442,50 €uros</p> <p>6 rue Jadin 75017 PARIS</p> <p>429 699 770 R.C.S. PARIS</p> <p>AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE</p> <p>EN DATE DU 1ER JUIN 2021</p> <p></p> <p>Avertissement</p> <p>Compte tenu du contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les modalités de tenue et de participation à notre Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire devant se tenir le 1er juin 2021 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales sur le site de la Société : http://www.nextedia.com.</p> <p>Toutefois, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 1er juin 2021 est appelée à se tenir en présentiel.</p> <p>La Société invite à la plus grande prudence et rappelle que les actionnaires peuvent exprimer leur vote sans être physiquement présents à l’Assemblée, en votant en amont de cette dernière, par correspondance ou par procuration donnée à une personne de leur choix, au Président ou à la Société, sans indication de mandataire.</p> <p>Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee.generale@nextedia.com.</p> <p>Les actionnaires de la société NEXTEDIA (la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mardi 1er juin 2021 à 9h30 heures, dans les bureaux du cabinet LERINS &amp; BCW (75, Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour</p> <p>suivant :</p> <p>ORDRE DU JOUR</p> <p>- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) ;</p> <p>- Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur les résolutions proposées ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de l’émission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ;</p> <p>- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur la délégation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.</p> <p></p> <p>A caractère ordinaire :</p> <p>1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ;</p> <p>2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>3. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;</p> <p>4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>5. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement (UE) n°596/2014 (Règlement Abus de Marché) ;</p> <p></p> <p>A caractère extraordinaire :</p> <p>6. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce ;</p> <p>7. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par l’émission d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code Monétaire et Financière (ex « placement privé ») ;</p> <p>8. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;</p> <p>9. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, notamment des bons de souscription d'actions attribuées gratuitement à tous les actionnaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;</p> <p>10. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires ;</p> <p>11. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer ;</p> <p>12. Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d'épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 du Code du travail ;</p> <p>13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;</p> <p>14. Pouvoirs pour les formalités.</p> <p>***</p> <p>Conditions et modalités de participation à l’Assemblée – Formalités préalables</p> <p>L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.</p> <p>Les actionnaires sont informés que la participation à ladite Assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le vendredi 28 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris :</p> <p>- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ;</p> <p>- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.</p> <p>Vote par correspondance et vote par procuration</p> <p>- Pour l’actionnaire dont les titres sont inscrits au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation à l’aide de l’enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation à la Société Générale.</p> <p>- Pour l’actionnaire dont les titres sont inscrits au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère les titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée et au plus tard six jours avant la date de la réunion. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier qui se chargera de le renvoyer à la Société Générale.</p> <p>Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou la Société Générale, au plus tard le 28 mai 2021 à minuit, heure de Paris.</p> <p>Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à la Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com.</p> <p>Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire.</p> <p>Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente.</p> <p>Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à la Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.</p> <p>En complément, pour ses propres droits de votes le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles.</p> <p>Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir conservera la possibilité de modifier son mode de participation jusqu’au 28 mai 2021 à minuit, heure de Paris.</p> <p>Questions écrites</p> <p>À compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 26 mai 2021, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social et compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de COVID-19, par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee.generale@nextedia.com.</p> <p>Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.</p> <p>Documents mis à la disposition des actionnaires</p> <p>Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société http://www.nextedia.com conformément à la réglementation.</p> <p>Ces documents pourront être transmis, par courrier électronique, sur simple demande adressée par courrier électronique à l’adresse suivante : assemblee.generale@nextedia.com</p> <p>Le Conseil d’Administration.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>