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ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR 40 rue du Louvre 75001 PARIS <p>ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR</p> <p>SA au capital de 14 234 997,50 €uros</p> <p>40 rue du Louvre 75001 PARIS</p> <p>602 036 782 R.C.S. PARIS</p> <p>Avis de convocation</p> <p>Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément à l’avis de réunion publié par la société le 5 novembre 2021, ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 10 décembre 2020 à 15h00 à l’hôtel Westminster 13, rue de la Paix – 75002 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :</p> <p>Ordre du jour</p> <p>- Examen et arrêté de comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Affectation du résultat de l’exercice 2018 en instance d’affectation ;</p> <p>- Affectation du résultat de l’exercice 2019 en instance d’affectation ;</p> <p>- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Rémunération des administrateurs ;</p> <p>- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce qui y sont visées ;</p> <p>- Nomination de M. Yuthika Hin en qualité de membre du conseil d’administration ;</p> <p>- Constatation de la démission de Madame Céline Brillet de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;</p> <p>- Nomination, en remplacement, de Madame Hélène Guillerand en qualité de membre du conseil d’administration ;</p> <p>- Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente Directrice Générale conformément à l’article L. 22-10-8 II du code de commerce ;</p> <p>- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L. 22-10-II du code de commerce ;</p> <p>- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice et mentionnés à l’article L.22-10-9 I du code de commerce ;</p> <p>- Ratification du transfert du siège social de la société au 38, rue Croix des Petits Champs,75001 Paris ;</p> <p>- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.</p> <p>Formalités à effectuer pour participer à l’assemblée générale et modes de participation à celle-ci</p> <p>Ces éléments sont précisés dans l’avis de convocation publié le 24 novembre 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), lequel est en ligne sur le site du BALO et a été mis en ligne sur le site de la société (www.eemgroup.com). Il est rappelé aux actionnaires dont les titres sont au porteur qu’ils doivent, pour participer à l’assemblée, immobiliser leurs titres au plus tard le mercredi 8 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris.</p> <p>Le conseil d’administration</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>