JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

ALLIANZ ACTIONS FRANCE

388693335
PARIS (75) mardi 4 avril 2023

ALLIANZ ACTIONS France Société d'investissement à capital variable Siège social : 3 Boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cédex 02 388 693 335 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MM. les Actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au 3 Boulevard des Italiens 75002 Paris, le 27 avril 2023 à 11h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Approbation du procès-verbal du précédent Conseil, - Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 30 décembre 2022, - Proposition d’affectation du résultat de l’exercice, - Proposition d’affectation des plus-values nettes de l’exercice, - Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, - Situation des mandats du président – directeur général, - Situation des mandats des administrateurs, - Situation du mandat du commissaire aux comptes, - Activité de la société, - Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire ; Convocation – ordre du jour ; rapport de gestion du Conseil d’Administration, résolutions, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. ---------------------------------------------- Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront faire enregistrer comptablement leur titres sur les registres de la société au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai avoir fait enregistrer leurs titres dans les comptes tenus par l’intermédiaire habilité (Banque SOCIETE GENERALE – « Département Titres et Bourse » - B.P. 81236 – 44312 NANTES CEDEX 3). Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Le certificat d’immobilisation n’est plus exigé. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : - soit de remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit d’adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit d’utiliser et de faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Adresse internet : asset@allianzgi.com ; <a href="https://fr.allianzgi.com">https://fr.allianzgi.com</a> Le Conseil d'Administration

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