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<p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;">ALLIANZ VALEURS DURABLES</span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;">Société d’Investissement à Capital Variable</span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;">Siège social : 3 boulevard des Italiens - 75113 PARIS Cédex 02</span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;">382 731 859 R.C.S. PARIS</span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><strong><u><span style="font-size: 11.0pt;">AVIS DE CONVOCATION</span></u></strong></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 11.0pt;">ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</span></strong></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Les Actionnaires de la société sont convoqués en <strong>Assemblée Générale Ordinaire</strong>, le 27 avril 2023 à 10h00, au 3 boulevard des Italiens 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 décembre 2022 et quitus aux administrateurs,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Affectation et répartition du résultat de l’exercice,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Affectation des plus-values nettes de l’exercice,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Renouvellement d’un administrateur,</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- Pouvoirs pour les formalités.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p> <p class="Default" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt;">-----------------------------------------------</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;"> </span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">L'Assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Conformément à l’article R 225-85, pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront faire enregistrer comptablement leurs titres sur les registres de la société au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai avoir fait enregistrer leurs titres dans les comptes tenus par l’intermédiaire habilité (Banque SOCIETE GENERALE – « Département Titres et Bourse » - B.P. 81236 – 44312 NANTES CEDEX 3). Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Le certificat d’immobilisation n’est plus exigé.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix :</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- soit de remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- soit d’adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">- soit d’utiliser et de faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée.</span></p> <p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.</span></p> <p class="Default"><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: DE;">Adresse Internet : </span><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; color: blue; mso-ansi-language: DE;">asset@allianzgi.com </span><span lang="DE" style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: DE;">; </span><span style="font-size: 11.0pt;"><a href="https://fr.allianzgi.com"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE;">https://fr.allianzgi.com</span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Le Conseil d'Administration</span></p>