JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

IMMO DIVERSIFICATION ISR

794021949
PARIS (75) mercredi 26 avril 2023

OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) à conseil d’administration au capital initial de 1.000.000 euros Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris 794 021 949 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de l’OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 12 mai 2023 à 9 heures, au siège social de la société, sis 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : <ol style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" start="1" type="1"> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Lecture des rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Quitus à la société de gestion ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Ratification du transfert de siège social ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; color: black; text-align: justify; line-height: 14.0pt;">Pouvoirs pour les formalités ;</li> </ol> A défaut de quorum, les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire, sur seconde convocation, se tiendra le 25 mai 2023 à 9 heures au siège social de la SPPICAV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : <ul style="margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: justify;">Les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, et n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité ;</li> <li style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; text-align: justify;">Les propriétaires d’actions au porteur devront justifier de l’inscription de celles-ci au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité au moyen d’une attestation de participation délivrée par ce dernier.</li> </ul> Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date d’assemblée, accompagnée d’une attestation d’inscription en compte. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes d’admission. Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander par écrit un formulaire auprès de AEW au plus tard 6 jours avant la date de réunion de l’assemblée, ainsi que les documents prévus à l’article R. 225-83 du Code du commerce au siège social de la société auprès de AEW au 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris ou sur le site internet <a href="http://www.aewpatrimoine.com">www.aewpatrimoine.com</a>. Pour être pris en compte, ces formulaires devront être parvenus à AEW trois jours au moins avant l’assemblée. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’inscription des actions dans ce compte. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pour avis, La Société de Gestion AEW

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