JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

VOLTALIA

485182448
PARIS (75) mercredi 26 avril 2023

VOLTALIA Société anonyme au capital de 747.503.380,80 euros Siège social : 84 boulevard de Sébastopol – 75003 Paris 485 182 448 R.C.S. Paris <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif; border: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 0cm 1.0pt 0cm;"> </div> AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 17 MAI 2023 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à une assemblée générale à caractère mixte qui se tiendra le 17 mai 2023 à 15 heures, à l’Espace Saint Martin, 199 bis, rue Saint Martin, 75003 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale ordinaire <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> - rapport de gestion du conseil d’administration - présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2022, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Céline Leclercq, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Papiasse, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2022 au président du conseil d’administration, Madame Laurence Mulliez, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2022 au directeur général, Monsieur Sébastien Clerc, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - vote sur les informations relatives à la rémunération 2022 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2023, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2023, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions, </div> Il est rappelé que l’avis préalable de réunion de l’assemblée générale comportant le texte des projets de résolutions arrêté par le conseil d’administration a été publié au BALO du 12 avril 2023 Ordre du jour de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> - autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Marc Armitano, pour une durée exceptionnelle d’une année dérogatoire aux dispositions statutaires, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres ou obligataire, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (banques ou institutions participant au financement et à l’accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale), </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (en dehors des offres visées au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier), </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire de financier, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital social, de fixer le prix d’émission, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en vertu des délégations susvisées, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe. </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif; border: none; border-bottom: solid windowtext 1.5pt; padding: 0cm 0cm 1.0pt 0cm;"> </div> MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ol style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: upper-alpha; margin-left: 15.100000000000001px;" start="1"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale</li> </ol> </div> L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris soit le 15 mai 2023 par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du code de commerce. <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ol style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: upper-alpha; margin-left: 15.100000000000001px;" start="2"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Modes de participation à l’assemblée générale </li> </ol> </div> <ol style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" start="1" type="1"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Les actionnaires désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront :</li> </ol> - pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ul style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: disc; margin-left: 61.45px;"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ;</li> </ul> </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ul style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: disc; margin-left: 61.45px;"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">demander une carte d'admission :</li> </ul> </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> - soit auprès de Uptevia, - Assemblées Générales- Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 80px;"> - soit en faisant sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : <a href="https://planetshares.uptevia.pro.fr/">https://planetshares.uptevia.pro.fr</a> </div> Le titulaire d’actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. - pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ul style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: disc; margin-left: 60.900000000000006px;"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.</li> </ul> </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman',serif;"> <ul style="margin-bottom: 0cm; list-style-type: disc; margin-left: 60.900000000000006px;"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Si l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire peut également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes :</li> </ul> </div> Après s’être identifié sur le portail internet de cet intermédiaire avec ses codes d'accès habituels, il devra cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VOLTALIA et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission <ol style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" start="2" type="1"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée générale ou à toute autre personne pourront :</li> </ol> - pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : Uptevia, Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.</li> </ul> Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale. <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">soit transmettre ses instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :</li> </ul> Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : <a href="https://planetshares.uptevia.pro.fr/">https://planetshares.uptevia.pro.fr</a>. Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01 57 43 02 30 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. - pour l'actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : Uptevia - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.</li> </ul> Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service Assemblées Générales de Uptevia, au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée générale. <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.</li> </ul> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm;" type="disc"> <li style="margin: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :</li> </ul> - l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse : <a href="mailto:Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr">Paris_France_CTS_mandats@uptevia.pro.fr</a> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l'assemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire. </div> <div style="margin: 0cm; font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman', serif; padding-left: 40px;"> - L’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite à Uptevia - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Aucun mandat ne sera accepté le jour de l’assemblée générale. </div> Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 26 avril 2023. La possibilité de voter par Internet avant l'assemblée générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 16 mai 2023 à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. C) Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante 84 boulevard de Sébastopol – 75003 Paris ou par email à l’adresse suivante <a href="mailto:invest@voltalia.com">invest@voltalia.com</a>. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site de l’émetteur : www.voltalia.fr. ____________________________ Le conseil d’administration

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