JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

NEOCOM MULTIMEDIA

337744403
PARIS (75) jeudi 4 mai 2023

NEOCOM MULTIMEDIA Société Anonyme en liquidation au capital de 1.164.561,76 Euros Siège : 190 Boulevard Haussmann 75008 PARIS <div style="margin: 0cm; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif; border: none; border-bottom: double windowtext 2.25pt; padding: 0cm 0cm 1.0pt 0cm;"> 337 744 403 RCS PARIS (la « Société ») </div> <h1 style="margin: 0cm; text-align: center; font-size: 13px; font-family: 'Times New Roman',serif;">AVIS DE CONVOCATION</h1> Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui aura lieu au 7 rue des caillottes ZI Plaine des Isles 89000 Auxerre, Le mardi 23 mai 2023 à 8 heures 00 et au cours de laquelle il sera délibéré sur l’ordre du jour suivant : <ul style="list-style-type: undefined; margin-left: 26px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lecture du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, présentation des comptes au 31 décembre 2022 et des comptes définitifs de clôture des opérations de liquidation au 15 avril 2023,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lecture du dernier rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes au 31 décembre 2022, </li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2022 – Quitus au liquidateur,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2022, </li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Examen et approbation des comptes définitifs de clôture de liquidation au 15 avril 2023,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Répartition du solde de liquidation,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Constatation de la clôture définitive de la liquidation,</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.</li> </ul> ************ Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 19 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission de la façon suivante : - pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, qui seront remis aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Uptevia (Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; - pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. L'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra demander une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à son intermédiaire financier. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : <ol style="list-style-type: decimal;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">donner un pouvoir au Président de l’Assemblée ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">voter par correspondance ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">donner mandat à un tiers.</li> </ol> L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 19 mai 2023, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société NEOCOM MULTIMEDIA ou sur les sites internets suivants : <a href="http://www.marchelibre.com">www.marchelibre.com</a> (Code ou libellé : MLNEO) et <a href="http://www.neocom.fr">www.neocom.fr</a> ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance seront remis aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Uptevia (Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia (Service Assemblées Générales - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE LIQUIDATEUR

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