JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

OPCIMMO

533506234
PARIS (75) vendredi 12 mai 2023

OPCIMMO Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris 533 506 234 R.C.S. Paris (Ci-après la « Société ») CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE Les actionnaires de la Société sont avisés qu’une assemblée générale mixte se tiendra le mardi 30 mai 2023 à 15 heures dans les locaux d’AMUNDI IMMOBILIER, au 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : <ol class="decimal_type" style="list-style-type: undefined; margin-left: 44px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">A titre ordinaire : </li> </ol> <ul class="decimal_type" style="list-style-type: disc; margin-left: 29.799999999999997px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de la société et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 auquel est joint le rapport sur le gouvernement d’entreprise conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur le groupe consolidé et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2022 et quitus au Directeur Général et aux administrateurs ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation dudit rapport et des opérations qui y sont mentionnées ;</li> </ul> <ol style="list-style-type: undefined; margin-left: 44px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">A titre extraordinaire :</li> </ol> <ul class="decimal_type" style="list-style-type: disc; margin-left: 26px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Lecture du rapport du Conseil d’Administration de la Société portant sur le plafonnement des rachats, à titre provisoire, en cas de circonstances exceptionnelles ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Approbation du mécanisme de plafonnement des rachats, à titre provisoire, en cas de circonstances exceptionnelles et modifications corrélatives de l’article 8.2 des statuts de la Société ;</li> </ul> <ul style="list-style-type: disc; margin-left: 29.799999999999997px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Pouvoirs en vue des formalités.</li> </ul> ----------------------------------------------- Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : <ol style="list-style-type: undefined; margin-left: 78.8px;"> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;</li> <li style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">voter par correspondance.</li> </ol> L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à Uptevia – Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex ou par email à l’adresse suivante : <a href="mailto:assembleegeneraleOPCI@amundi.com">assembleegeneraleOPCI@amundi.com</a>. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia – Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée ou par email à l’adresse suivante : <a href="mailto:assembleegeneraleOPCI@amundi.com">assembleegeneraleOPCI@amundi.com</a>. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia – Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée ou par email à l’adresse suivante : <a href="mailto:assembleegeneraleOPCI@amundi.com">assembleegeneraleOPCI@amundi.com</a>. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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