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F I N I N V E S T Société Anonyme au capital de EUR 4.650.510 Siège social : 12, place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex SIREN 672 010 527 RCS NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société FININVEST sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 juin 2023 à 11 heures au 12, place des Etats-Unis – 92120 Montrouge afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : - Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022, - Examen et approbation des comptes annuels, - Affectation du résultat, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225.38 et suivants du Code de Commerce, - Ratification de la cooptation de Madame Elodie HALLE, administrateur, - Renouvellement du mandat d’administrateur de la SOCIETE DES CHAUX HYDRAULIQUES DU LANG THO, - Non renouvellement du Commissaire aux comptes Titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes Titulaire, - Pouvoirs pour les formalités. ----------------------------------------------- Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société FININVEST ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia, Service Assemblées Générales, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION