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PETITE FILLE MODELE 128 Rue La Boétie, 27 Henri Cart 75008 PARIS <p>Aux termes d'un ASSP en date du 19/03/2022, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :</p> <p>Dénomination : PETITE FILLE MODÈLE</p> <p>Objet social : Création, confection et vente en ligne de prêt-à-porter enfants.</p> <p>Siège social : 128 Rue La Boétie, 27 Henri Cartier Bresson, 75008 PARIS</p> <p>Capital : 7 000 €</p> <p>Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS PARIS</p> <p>Président : Madame THOREL Virginie, demeurant 27 Henri Cartier Bresson, 35 Rue Henri-Cartier Bresson, 95240 CORMEILLES EN PARISIS</p> <p>Directeur général : Monsieur LE BIGOT Yann, demeurant 35 Rue Henri-Cartier Bresson, 95240 CORMEILLES EN PARISIS</p> <p>Admission aux assemblées et droits de votes : ARTICLE 25 – DECISIONS COLLECTIVES</p> <p>Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.</p> <p></p> <p>Décisions collectives obligatoires</p> <p>La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :</p> <p>- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,</p> <p>- Approbation des conventions réglementées,</p> <p>- Nomination des Commissaires aux Comptes,</p> <p>- Augmentation, amortissement et réduction du capital social,</p> <p>- Transformation de la Société,</p> <p>- Fusion, scission ou apport partiel d'actif,</p> <p>- Dissolution et liquidation de la Société,</p> <p>- Agrément des cessions d'actions,</p> <p>- Inaliénabilité des actions,</p> <p>- Suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,</p> <p>- Augmentation des engagements des associés,</p> <p>- Nomination, révocation et rémunération des dirigeants,</p> <p>- Modification des statuts, sauf transfert du siège social,</p> <p>- Autorisation des décisions du Président visées à l'article 20 des statuts.</p> <p>Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.</p> <p></p> <p>Modalités des décisions collectives</p> <p>Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.</p> <p>Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.</p> <p></p> <p>Consultation écrite</p> <p></p> <p>En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.</p> <p></p> <p>Les associés disposent d'un délai de 20 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.</p> <p>Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.</p> <p></p> <p>Assemblée Générale</p> <p>Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.</p> <p>Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.</p> <p>La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 10 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.</p> <p>Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.</p> <p>L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.</p> <p>Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 45 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 15 jours de leur réception.</p> <p>L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.</p> <p>Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.</p> <p>Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.</p> <p>En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.</p> <p>Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.</p> <p>Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.</p> <p>L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.</p> <p>L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.</p> <p></p> <p></p> <p>Règles de majorité</p> <p>Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.</p> <p>Toutes les décisions collectives que ce soit les décisions collectives entraînant modification des statuts ou toutes autres décisions, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité simple.</p> <p></p> <p>Procès-verbaux des décisions collectives</p> <p>Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.</p> <p>Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.</p> <p>En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.</p> <p>Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.</p> <p></p> <p>Droit d'information des associés</p> <p>Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.</p> <p>Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 10 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.</p> <p>Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.</p> <p></p> <p>Clause d'agrément : ARTICLE 13 - AGRÉMENT</p> <p>La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.</p> <p>Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.</p> <p>L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.</p> <p></p> <p>La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.</p> <p>En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.</p> <p>En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.</p> <p>A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.</p> <p>Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.</p> <p>Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.</p> <p>Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.</p> <p>Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.</p> <p>Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.</p> <p>La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.</p> <p>Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.</p> <p>Virginie Thorel</p> <p></p>