JSS - Journal Spécial des Sociétés

Convocation d'Assemblée Avis de convocation

NEOCOM MULTIMEDIA MR FRANCOIS THIERRY 75008 PARIS

PARIS (75) vendredi 10 juin 2022

NEOCOM MULTIMEDIA MR FRANCOIS THIERRY 75008 PARIS www.JSS.fr Service de Presse En Ligne d'informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques, habilité à publier les annonces légales Témoin de Publication Rubrique : Convocation d'Assemblée ______________________________________________________________________________________ Vendredi 10 Juin 2022 75 - Paris NEOCOM MULTIMEDIA Société Anonyme au capital de 1.164.561,76 Euros Siège Social : 190 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 337 744 403 RCS PARIS (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui aura lieu à l’adresse de l’établissement secondaire sis -Immeuble l’Œnothèque- 3, Place Lucien Artaud 83150 BANDOL Le jeudi 30 juin 2022 à 9 heures et au cours de laquelle il sera délibéré sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire : Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission sur les comptes annuels et de leur rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – Quitus aux administrateurs Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende Attribution de jetons de présence aux administrateurs de la Société Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de CERA Non renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de BELLOT MULLENBACH & Associés A titre extraordinaire : Autorisation du projet de cession du fonds de commerce de la Société à EVEN MEDIA INTERACTIVE Autorisation de la dissolution anticipée de la Société sous condition suspensive de la réalisation de la Cession de Fonds de Commerce Nomination d’un liquidateur, sous condition suspensive de la réalisation de la Cession de Fonds de Commerce, et détermination de ses obligations et pouvoirs Détermination de la rémunération du liquidateur  Fixation du siège de la liquidation  A titre ordinaire : Sous condition suspensive de la réalisation effective de la Cession de Fonds de Commerce, distribution exceptionnelle de réserves Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ****************************** Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, qui seront remis aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée à CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. L'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'aurait pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra demander une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à son intermédiaire financier. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : donner un pouvoir au Président de l’Assemblée ; voter par correspondance ; donner mandat à un tiers. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société NEOCOM MULTIMEDIA ou sur les sites internets suivants : www.marchelibre.com (Code ou libellé : MLNEO) et www.neocom.fr ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance seront remis aux actionnaires qui en feront la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée à CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Mon-trouge Cedex), au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ___________________________________________________________________________________________________ https://www.jss.fr - Service de Presse En Ligne habilité pour les départements de 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 8 rue Saint Augustin - 75002 PARIS - Téléphone : 01 47 03 10 10 - E-mail : annonces@jss.fr -1

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