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EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM 35 boulevard des Capucines 75002 PARIS <p>www.JSS.fr</p> <p>Service de Presse En Ligne d'informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques, habilité à publier les annonces légales</p> <p>Témoin de Publication</p> <p>Rubrique&nbsp;: Convocation d'Assemblée</p> <p>______________________________________________________________________________________</p> <p>Jeudi 16 Juin 2022 75 - Paris</p> <p></p> <p></p> <p>EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM</p> <p>Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable</p> <p>sous forme de société par actions simplifiée</p> <p>Siège social : 35, Boulevard des Capucines - 75002 PARIS</p> <p>Agrément AMF n°SPI20170023</p> <p>RCS PARIS 831&nbsp;206&nbsp;263</p> <p></p> <p></p> <p>AVIS DE CONVOCATION</p> <p></p> <p></p> <p>Les associés de la société EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM sont avisés qu'une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le vendredi 24 juin 2022 à 15 heures au siège social de la Société situé à Paris (75002) - 35, Boulevard des Capucines, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant&nbsp;:</p> <p></p> <p>- Lecture et approbation du rapport du Président ;</p> <p>- Modification du prospectus&nbsp;: autorisation de procéder à l'abaissement du seuil de souscription initiale&nbsp;;</p> <p>- Pouvoirs à conférer en vue des formalités légales.</p> <p></p> <p></p> <p>TEXTE DES RESOLUTIONS</p> <p></p> <p>PREMIERE RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT DU PRESIDENT</p> <p></p> <p>L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve le rapport qui lui a été présenté.</p> <p></p> <p>DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DU PROSPECTUS&nbsp;: AUTORISATION DE PROCEDER A L'ABAISSEMENT DU SEUIL DE SOUSCRIPTION INITIALE</p> <p></p> <p>L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Président de la Société à modifier le seuil minimum de souscription initiale inscrit dans le prospectus de la Société, actuellement fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50&nbsp;000,00 €), pour le fixer à CINQ MILLE EUROS (5&nbsp;000,00 €).</p> <p></p> <p>En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Président à effectuer les formalités de mise à jour du prospectus de la Société et de toute documentation juridique, commerciale, financière ou de toute autre nature afin de tenir compte de ce nouveau seuil.</p> <p></p> <p>TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS A CONFERER EN VUE DES FORMALITES LEGALES</p> <p></p> <p>L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il conviendra d'effectuer, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du greffe ou tout autre organisme.</p> <p></p> <p>-----------------------------------------------</p> <p></p> <p>Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.</p> <p></p> <p>Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l'inscription en compte des actions à leur nom ou au nom de l'établissement teneur de compte habilité inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 22 juin 2022, à zéro heure (heure de Paris).</p> <p></p> <p>Pour les actionnaires au porteur, l'établissement teneur de compte habilité devra délivrer une attestation de participation, en annexe du formulaire de vote par correspondance ou de la procuration de vote.</p> <p></p> <p>L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée&nbsp;au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'associé ou pour le compte de l'associé représenté par l'intermédiaire inscrit.</p> <p></p> <p>A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les associés peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :</p> <p></p> <p>1. adresser une procuration sans indication de mandataire&nbsp;;</p> <p>2. donner une procuration à un autre associé, à son conjoint&nbsp;ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;</p> <p>3. voter par correspondance.</p> <p></p> <p>L'actionnaire peut céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Dans ce cas&nbsp;:</p> <p>- si l'inscription en compte constatant la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 22 juin 2022, à zéro heure (heure de Paris), la Société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l'attestation de participation, et l'établissement teneur de compte habilité devra à cette fin notifier la cession à CACEIS CORPORATE TRUST et lui transmettre les informations nécessaires ;</p> <p>- si l'inscription en compte constatant la cession intervient après le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 22 juin 2022, à zéro heure (heure de Paris), elle n'a pas à être notifiée par l'établissement teneur de compte habilité ou prise en considération par CACEIS CORPORATE TRUST, nonobstant toute convention contraire.</p> <p></p> <p>Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, sur simple demande adressée à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales -: 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex.</p> <p></p> <p>Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales - : 12 place des Etats-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.</p> <p></p> <p></p> <p>Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné à CACEIS CORPORATE TRUST - Service Assemblées Générales - : 12 place des Etats-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l'assemblée.</p> <p></p> <p>Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.</p> <p></p> <p></p> <p>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>___________________________________________________________________________________________________</p> <p>https://www.jss.fr - Service de Presse En Ligne habilité pour les départements de 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95</p> <p>8 rue Saint Augustin - 75002 PARIS - Téléphone : 01 47 03 10 10 - E-mail : annonces@jss.fr</p> <p>-1</p> <p></p>