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Elan Participations Société d’investissement à capital variable publique de droit belge Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE Société anonyme Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles : 0878.251.460 (ci-après « la Sicav ») Bruxelles, le 28 février 2024 AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES Les actionnaires d’Elan Participations, Société anonyme, Sicav publique de droit belge, sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire (ci-après « l’Assemblée ») qui se tiendra le 15 mars 2024 à 15 heures au siège de la Sicav, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles (site de Tour & Taxis) afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2023. 2. Lecture du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2023. 3. Approbation des comptes annuels globalisés de l’exercice clôturé au 31 décembre 2023. 4. Approbation des comptes par compartiment pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 et affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2023. 6. Renouvellement de mandat d’administrateurs. Proposition du conseil d’administration : « L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur et de dirigeant effectif de Monsieur Alexandre Dubois, sous réserve d’avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit. L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur et président du conseil d’administration de Monsieur Jerry Delacroix, sous réserve d’avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit. L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administratrice de Madame Christine Cauchies, sous réserve d’avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit. L’Assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre et la publication de ces décisions. » 7. Renouvellement du mandat du commissaire. Proposition du conseil d’administration : « « L’Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d’Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L., ayant son siège social à Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, Belgium, dont le représentant permanent est Monsieur Tom Renders. L’Assemblée fixe les émoluments à un montant total de 4.500 EUR (hors TVA) par compartiment existant au jour de l’assemblée et par an, ce montant sera indexé annuellement. La fonction prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2027. L’Assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre et la publication de ces décisions. » 8. Réponse aux questions des actionnaires conformément à l’article 7 :139 du Code des sociétés et des associations. 9. Divers. Les propositions du conseil d’administration relatives aux points à l’ordre du jour de cette Assemblée sont énoncées dans la procuration disponible auprès du service financier. Les actionnaires désireux de participer à l’Assemblée sont priés de se conformer aux modalités de participations énoncées dans les statuts de la Société. La copie scannée ou photographiée de la lettre de participation, de la procuration ou de l’attestation doit être envoyée par courrier électronique au conseil d’administration (legal.be@caceis.com). Les questions doivent être adressées à Jean-François Piraud, par voie électronique à l’adresse legal.be@caceis.com. Les décisions de l’Assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants. Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d’informations clés sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier CACEIS Bank, Belgium Branch (legal.be@caceis.com) ou sur le site internet https://am.be.rothschildandco.com. Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site internet de l’Association Belge des Asset Managers (BEAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr. Le conseil d’administration.