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R-CO Société d'investissement à capital variable Siège social 29, avenue de Messine 75 008 Paris 844 443 390 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV R-CO sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra au siège social sis 29, avenue de Messine – 75008 PARIS, le 15 avril 2024 à 17 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : • Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, • Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, • Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, • Approbation des comptes de l'exercice clos le 29 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, • Affectation des sommes distribuables de l'exercice, Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire : • Lecture du rapport du Conseil d’Administration, • Modification de l’article 27 des statuts « Modalités d’affectation des sommes distribuables » conformément au Règlement ANC n° 2020-07 relatif au nouveau plan comptable, • Mise en conformité avec la règlementation en vigueur des articles 13, 17, 19 et 21 des statuts. Du ressort de l’Assemblée Générale Mixte • Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Si, faute de quorum, cette assemblée générale ne pouvait valablement délibérer que sur les résolutions à caractère ordinaire, une assemblée générale se réunira sur seconde convocation afin de statuer sur les résolutions à caractère extraordinaire. _____________________________ Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. 2 Pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront être inscrits sur les registres de l’intermédiaire habilité le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai déposer au guichet de Rothschild Martin Maurel l’attestation de participation. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : - soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande d'envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Les titulaires d'actions au porteur inscrits en compte devront en faire la demande à la société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, ils n'auront plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil d'Administration