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ALLIANZ MONETAIRE Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 3 Bd des Italiens - 75002 PARIS R.C.S. 391 558 640 PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les Actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 25 avril 2024, à 17 heures, au 3 Boulevard des Italiens, 75002 PARIS à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, - Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, - Rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce, - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 29 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, - Affectation et répartition du résultat, - Affectation des plus-values nettes de l'exercice, - Pouvoirs pour les formalités. Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R 225-85, pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront faire enregistrer comptablement leurs titres sur les registres de la société au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai avoir fait enregistrer leurs titres dans les comptes tenus par l’intermédiaire habilité (Banque SOCIETE GENERALE – « Département Titres et Bourse » - B.P. 81236 – 44312 NANTES CEDEX 3). Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Le certificat d’immobilisation n’est plus exigé. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : - soit de remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit d’adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit d’utiliser et de faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée, L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Adresse internet : asset@allianzgi.com ; https://fr.allianzgi.com. Le Conseil d'Administration