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SOCIETE ANONYME DE TERRAINS AGRICOLES ET BOISES - STAB Société Anonyme au capital de 120 320 euros Siège social : 18-20 rue du Bois d'Auteuil - 94440 VILLECRESNES 307 360 636 RCS CRETEIL AVIS AUX ACTIONNAIRES Cher Actionnaire, Nous avons l’honneur de vous convoquer pour le dimanche 21 avril 2024 à 14 heures, 18-20 rue du Bois d'Auteuil 94440 VILLECRESNES en AGE, laquelle sera suivie de l’AGOA à 15 heures 30 : I- EN AGE A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Prorogation de la durée de la Société, modification corrélative de l’article 5 statuts, - Modification des modalités de convocations et d’accès aux assemblées générales, modification corrélative de l’article 14 des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités II- EN AGOA A l’issue de l’AGE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR - Rapport de gestion du Conseil d'Administration, - Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, - Renouvellement du mandat d'un administrateur, - Constatation de la fin du mandat d’administratrice atteint par la limite d’âge, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. A défaut d'assister personnellement à ces Assemblées, les actionnaires peuvent : - soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, - soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, - soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six jours au moins avant la date prévue des Assemblées. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social deux jours au moins avant la date des Assemblées. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours des assemblées doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date des Assemblées. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d'Administration