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SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER ET HÔTELS DE MONTAGNE AUX PYRÉNÉES - C.H.M. - Société Anonyme au capital de 701.100 EUROS Siège social : 141 bis rue de Saussure – 75017 PARIS 552 059 545 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le LUNDI 29 AVRIL 2024 à 8 HEURES, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ▪ Lecture du document sur la situation financière et les comptes de la société incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration. ▪ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes. ▪ Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2023. ▪ Quitus à donner aux Administrateurs. ▪ Affectation du résultat de l’exercice. ▪ Approbation des conventions visées aux Articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. ▪ Pouvoirs à donner en vue de l’accomplissement des formalités légales. Les actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Tout actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou partenaire pacsé ou par un autre actionnaire. Les actionnaires peuvent se procurer au siège social une formule de procuration ou un formulaire de vote par correspondance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration.