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ALLIANZ SECURITE Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 3 Boulevard des Italiens - 75002 PARIS R.C.S. 379 471 204 PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MM. les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 22 septembre 2023, à 18 heures, au 3 Boulevard des Italiens, 75002 PARIS à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Approbation de la modification des statuts suite à une nouvelle obligation règlementaire en matière de gestion des liquidités en vertu de l’instruction AMF DOC 2017-05 impliquant la mise en place du mécanisme des gatings, ayant une entrée en vigueur au 29 septembre 2023 ; - Préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire Convocation – ordre du jour ; rapport de gestion du Conseil d’Administration, résolutions ; - Questions diverses ; - Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. _____________________________ Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R 225-85, pour y assister, voter par correspondance, ou s'y faire représenter, les titulaires d'actions nominatives devront faire enregistrer comptablement leurs titres sur les registres de la société au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront dans le même délai avoir fait enregistrer leurs titres dans les comptes tenus par l’intermédiaire habilité (Banque SOCIETE GENERALE – « Département Titres et Bourse » - B.P. 81236 – 44312 NANTES CEDEX 3). Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Le certificat d’immobilisation n’est plus exigé. Les actionnaires qui ne pourraient assister à cette assemblée ont la faculté, selon leur choix : - soit de remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; - soit d’adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - soit d’utiliser et de faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que leurs annexes, sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée, L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à cette assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Adresse internet : asset@allianzgi.com ; https://fr.allianzgi.com. 2 Le Conseil d'Administration