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HOTEL DE NORMANDIE Société Anonyme au capital de 38 119,88 euros Siège social : 2 & 4 rue d'Amsterdam 75009 PARIS 572 064 384 RCS PARIS Avis de convocation Les actionnaires de la société HOTEL DE NORMANDIE, sont convoqués en Assemblée Générale qui se tiendra à Paris, 75009, 2 & 4 rue d’Amsterdam, le MERCREDI 2 JUIN 2024 à : - à 10 heures à titre ordinaire (suivie d’un Conseil d’administration à 12 heures) - à 13 heures à titre extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire : − Lecture du rapport du Conseil d’Administration et examen de la situation financière et les opérations intervenues à ce jour − Approbation des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2022 − Quitus aux administrateurs − Affectation du résultat − Approbation des conventions règlementées − Vote sur la désignation, le renouvellement, la révocation des mandats de chaque administrateur (nouveaux et anciens) − Prise d’acte et ratification des cessions et transmissions d’actions intervenues entre les actionnaires ou au profit des ascendants et descendants − Prise d’acte et ratification des cessions d’actions intervenues au profit d’une personne physique désignée comme membre du conseil d’administration − Nomination d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléant − Autorisation à donner au Conseil d’administration pour mettre en œuvre les décisions prises figurant à ses procès-verbaux et à son rapport présenté à l’assemblée − Pouvoirs en vue des formalités A titre extraordinaire : − Lecture du rapport du conseil d’administration − Délibération sur les modifications statutaires proposées − Modification corrélative des statuts − Pouvoirs en vue des formalités Rappel des dispositions statutaires : Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société cinq (5) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir, seront adressés aux actionnaires sur leur demande par courrier postal doublé d’un courriel, et ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d’Administration.