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<p style="text-align: center;"><strong>LA MAISON DE L’UNION </strong><br>SA au capital de 40.325 €<br>Siège social : 5, rue Amyot 75005 PARIS<br>572 135 473 RCS PARIS<br><br></p> <p style="text-align: center;"><br><strong>AVIS DE CONVOCATION</strong></p> <p><br>Madame, Monsieur,</p> <p>Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués le 14 juin 2024, à 10 heures 30, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :</p> <ul> <li>Rapport de gestion du Conseil d'Administration,</li> <li>Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023,</li> <li>Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs,</li> <li>Affectation du résultat de l'exercice,</li> <li>Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions,</li> <li>Renouvellement de mandats d’Administrateur,</li> <li>Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes titulaire,</li> <li>Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,</li> <li>Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités.</li> </ul> <p>Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez vous procurer au siège social, un document unique de vote par correspondance ou par procuration. </p> <p>Votre demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée.</p> <p>Vos indications de vote ne seront prises en compte que si le document unique, dûment rempli parvient à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.</p> <p>En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.</p> <p><br><em>Olivier POCHARD</em><br><em>Président du Conseil d’Administration</em></p>