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<p style="text-align: center;"><strong>MECAROUTE </strong><br>Société anonyme <br>Au capital de 812 780 euros <br>Siège social : 68, avenue des Guilleraies 92000 Nanterre <br>R.C.S. Nanterre B 722 053 410 (80 B 12311) </p> <p style="text-align: center;"><br><strong>AVIS DE CONVOCATION </strong></p> <p> </p> <p>Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire <strong>A DIX HEURES AU SIEGE SOCIAL, LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE : </strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Assemblé générale ordinaire annuelle, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : </span></p> <p>- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité de la société au cours du dernier exercice social clos le 31 décembre 2023, et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de l'exercice, ainsi que sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce. <br>- Approbation de ces comptes, bilan et conventions, et de la gestion de l'exercice. <br>- Quitus aux administrateurs. <br>- Affectation des résultats. <br>-- Questions diverses. <br>- Pouvoirs. </p> <p><span style="text-decoration: underline;">Assemblé générale extraordinaire qui se tiendra à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : </span></p> <p>- Rapport du conseil d’administration. <br>- Rapport du commissaire aux comptes. <br>- Transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée. <br>- Adoption du texte des nouveaux statuts. <br>- Nomination des dirigeants. <br>- Mandat des commissaires aux comptes. <br>- Pouvoirs pour formalités. </p> <p>La société adressera aux actionnaires souhaitant se faire représenter aux assemblées, une formule de procuration accompagnée des documents prescrits par les textes légaux et réglementaires et notamment d'un formulaire de vote par correspondance. <br>Pour être recevables, les demandes doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception et reçues au siège social six jours au moins avant la date des assemblées. <br>Pour Avis. </p>