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UMALIS GROUP 10 Rue de Penthièvre 75008 PARIS <p>www.JSS.fr</p> <p>Service de Presse En Ligne d'informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques, habilité à publier les annonces légales</p> <p>Témoin de Publication</p> <p>Rubrique&nbsp;: Convocation d'Assemblée</p> <p>______________________________________________________________________________________</p> <p>Vendredi 09 Septembre 2022 75 - Paris</p> <p></p> <p>UMALIS GROUP</p> <p>Société Anonyme au capital de 267&nbsp;805,75 euros</p> <p>Siège social&nbsp;: 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris</p> <p>RCS PARIS 508&nbsp;482&nbsp;767</p> <p></p> <p></p> <p>AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</p> <p></p> <p></p> <p>Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société UMALIS GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Mixte au 27-29 rue Bassano – 75008 Paris</p> <p></p> <p>Le 30 SEPTEMBRE 2022</p> <p>A 10h heures</p> <p></p> <p>A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant.</p> <p></p> <p>Ordre du jour</p> <p></p> <p>ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</p> <p></p> <p>Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration&nbsp;;</p> <p></p> <p>Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021&nbsp;;</p> <p></p> <p>Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ;</p> <p></p> <p>Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021&nbsp;;</p> <p></p> <p>Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021&nbsp;;</p> <p></p> <p>Approbation des conventions règlementées&nbsp;;</p> <p></p> <p>Pouvoirs en vue des formalités.</p> <p></p> <p>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</p> <p></p> <p></p> <p>Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce ;</p> <p>Augmentation de capital en numéraire par voie d’émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne dénommée&nbsp;;</p> <p></p> <p>Suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une personne dénommée&nbsp;;</p> <p></p> <p>Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers&nbsp;;</p> <p></p> <p>Pouvoirs en vue des formalités.</p> <p></p> <p></p> <p>-----------------------------------------------</p> <p></p> <p>Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.</p> <p></p> <p>Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.&nbsp;228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 septembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.</p> <p></p> <p>L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.&nbsp;225-61 du Code de Commerce, et annexée&nbsp;au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.</p> <p></p> <p>Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.</p> <p></p> <p>A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :</p> <p>adresser une procuration à la société sans indication de mandataire&nbsp;;</p> <p>donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux article L. 225-106 I et L. 22-10-40 du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.</p> <p>voter par correspondance.</p> <p></p> <p></p> <p>L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 septembre 2022, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.</p> <p></p> <p>Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.</p> <p></p> <p>Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la UMALIS ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.</p> <p></p> <p>Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.</p> <p></p> <p>Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.</p> <p></p> <p></p> <p>Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.</p> <p></p> <p></p> <p>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p></p> <p></p> <p>___________________________________________________________________________________________________</p> <p>https://www.jss.fr - Service de Presse En Ligne habilité pour les départements de 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95</p> <p>8 rue Saint Augustin - 75002 PARIS - Téléphone : 01 47 03 10 10 - E-mail : annonces@jss.fr</p> <p>-1</p> <p></p>