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SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIE 12 RUE Godot de Mauroy 75009 PARIS <p>www.JSS.fr</p> <p>Service de Presse En Ligne d'informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques, habilité à publier les annonces légales</p> <p>Témoin de Publication</p> <p>Rubrique&nbsp;: Convocation d'Assemblée</p> <p>______________________________________________________________________________________</p> <p>Vendredi 25 Novembre 2022 75 - Paris</p> <p></p> <p>SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE</p> <p>Société anonyme au capital social de 32.305.622,50 euros</p> <p>Siège social : 12, rue Godot de Mauroy</p> <p>75009 Paris</p> <p>RCS Paris 775&nbsp;669&nbsp;336</p> <p>Avis de convocation</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 DECEMBRE 2022</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Les actionnaires de la société SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE (la «&nbsp;Société&nbsp;») sont appelés en assemblée générale mixte, le 14 décembre 2022 à 10 heures au 9 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :</p> <p></p> <p></p> <p>Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire&nbsp;:</p> <p></p> <p>Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2022 ;</p> <p>Rapport complémentaire du Conseil d’Administration sur l’usage des délégations en cours de validité ;</p> <p>Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2022&nbsp;;</p> <p>Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2022 ;</p> <p>Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;</p> <p>Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2022 et des opérations de l'exercice ;</p> <p>Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2022 et des opérations de l'exercice ;</p> <p>Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivantes du Code de commerce ;</p> <p>Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2022 ;</p> <p>Quitus aux administrateurs ;</p> <p>Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs ;</p> <p>Renouvellement du mandat de CROSSWOOD en sa qualité d’administrateur ;</p> <p>Distribution exceptionnelle de prime d’émission ; et</p> <p>Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.</p> <p></p> <p>Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire&nbsp;:</p> <p></p> <p>Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;</p> <p>Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l'émission de bons de souscriptions d’actions au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce ;</p> <p>Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l'émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce ;</p> <p>Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;</p> <p>Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions ;</p> <p>Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société ;</p> <p>Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou des autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité ; et</p> <p>Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.</p> <p></p> <p>______________________________________</p> <p></p> <p></p> <p>Les conditions d'admission à cette Assemblée seront les suivantes :</p> <p>Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée, ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.</p> <p>Cependant, conformément à l’article R.22-10-27 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou donner procuration, les actionnaires titulaires d’actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de cette qualité par l'enregistrement comptable des titres en leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.</p> <p>Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister personnellement à cette Assemblée devront, afin de recevoir leur carte d'admission, en faire la demande en retournant leur formulaire de vote auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au porteur qui devra retransmettre l’information auprès de Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3, trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.</p> <p>L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée.</p> <p>Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 2ème jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.</p> <p>Les actionnaires au porteur devront s'adresser à l'intermédiaire habilité auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d'obtenir une attestation de participation et le formulaire de vote à distance ou par procuration. L'intermédiaire sa chargera alors de transmettre cette attestation à la Société.</p> <p>Les propriétaires de titres nominatifs inscrits sur les registres de la Société tenus par son mandataire n'auront aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité ; des avis individuels de convocation leur seront adressés, accompagnés du formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance.</p> <p>Les actionnaires sont informés qu'à compter de la convocation de l'Assemblée, un formulaire unique de vote par procuration ou par correspondance et ses annexes seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande au siège social de la Société.</p> <p>Toute demande de formulaire et de documents y annexés devra, pour être honorée, avoir été reçue par Société Générale, six jours au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée. Les titulaires d'actions au porteur devront, en faire la demande auprès de l'intermédiaire habilité, afin que ce dernier retourne la demande de formulaire et de documents y annexés, accompagnés de l’attestation de participation. Le formulaire, dûment rempli, devra être renvoyé de telle façon que Société Générale puisse le recevoir trois jours au moins avant la date de réunion.</p> <p>Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et signés, parvenus au siège social de la Société ou à Société Générale, via l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation pour les actionnaires au nominatif, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.</p> <p>Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement.</p> <p>Il est rappelé que, conformément à l'article R.22-10-27 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote et demandé sa carte d'admission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation.</p> <p>Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites en amont de l’Assemblée. Conformément aux dispositions légales, elles doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de télécommunication électronique (contact@scbsm.fr) au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale.</p> <p>La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.</p> <p>Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social.</p> <p>Les informations qui doivent être diffusées, conformément à la loi, sur le site internet de la Société seront publiées, dans les délais légaux, sur le site: http://www.scbsm.fr.</p> <p></p> <p>Le Conseil d'Administration.</p> <p></p> <p></p> <p>___________________________________________________________________________________________________</p> <p>https://www.jss.fr - Service de Presse En Ligne habilité pour les départements de 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95</p> <p>8 rue Saint Augustin - 75002 PARIS - Téléphone : 01 47 03 10 10 - E-mail : annonces@jss.fr</p> <p>-1</p> <p></p>