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SICAV AMPLEGEST 73 boulevard haussmann 75008 PARIS <p>SICAV AMPLEGEST</p> <p>SICAV au capital de 1,00 €uros</p> <p>73 boulevard haussmann 75008 PARIS</p> <p>824 139 083 R.C.S. PARIS</p> <p>AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</p> <p>MM. les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société "SICAV AMPLEGEST" se tiendra à huis clos le Vendredi 30 avril 2021 à 15 heures, au 73 boulevard Haussmann, à Paris 8ème.</p> <p>Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, le Conseil d’administration a décidé de tenir cette assemblée hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.</p> <p>Les actionnaires sont invités à voter à distance sur l'ordre du jour suivant :</p> <p>ORDRE DU JOUR</p> <p>* Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020</p> <p>* Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées par l'article L 225-38 du code de commerce.</p> <p>* Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des conventions visées dans le rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes</p> <p>* Affectation des résultats</p> <p>* Constatation du décès d’un administrateur</p> <p>* Fixation des jetons de présence</p> <p>* Pouvoirs pour les formalités</p> <p>* * * * *</p> <p>Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs de la SICAV sont à leur disposition au siège social et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.</p> <p>Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée en votant par correspondance ou en donnant pouvoir à un actionnaire, son conjoint ou son partenaire avec lequel il aurait conclu un pacte civil de solidarité.</p> <p>Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de se faire représenter est subordonné à l’enregistrement en compte de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.</p> <p>Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer un formulaire de vote en adressant une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de sorte que celle-ci soit reçue six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège social deux jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement en compte.</p> <p>Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce.</p> <p>Le Conseil d’Administration.</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>