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HOLY-DIS Société Anonyme au capital de 501 342 € 14-30 rue de Mantes – 92700 COLOMBES 348 366 535 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 17 décembre 2025 à 10 heures, au siège social situé 14-30 rue de Mantes à Colombes (92), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce ; - Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025 ; - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce ; - Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l’exercice clos le 30 juin 2025 ; - Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ; - Affectation du résultat de l’exercice ; - Pouvoirs à conférer en vue des formalités ; - Questions diverses. ----------------------------------------------- Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 15 décembre 2025 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, pour voter par correspondance ; 3) voter par correspondance. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de HOLY-DIS ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION