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GROUPE PARTOUCHE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 192.540.680 €uros Siège social : 141 bis rue de Saussure - 75017 PARIS 588 801 464 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION MM. et MMES les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra, le mercredi 25 mars 2026 à 10 heures aux Salons Hoche 9 avenue Hoche - 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR I.- Ordre du jour de l’Assemblée Générale à caractère ordinaire : • Rapport de gestion établi par le Directoire, sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2025 • Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui lui est annexé • Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 octobre 2025 et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2025 • Rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2025 1. Approbation des comptes sociaux 2. Quitus aux membres du Directoire 3. Affectation du résultat de l'exercice 4. Distribution de dividendes 5. Approbation des comptes consolidés 6. Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du code de commerce et examen desdites conventions 7. Approbation de la convention conclue avec la SAS Atelier de Paname 8. Approbation de la convention conclue avec la société Shal&co 9. Approbation de la convention de prêt conclue avec la SA Financière Partouche 10. Approbation de la convention de gardiennage conclue avec la société Sentinelle Security Guard 11. Prise d’acte des conventions autorisées antérieurement avec ou sans exécution au cours de l’exercice échu 12. Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 13. Approbation de l’ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 aux mandataires sociaux 14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Patrick PARTOUCHE, Président du Conseil de Surveillance 15. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Isidore PARTOUCHE, Vice- Président du Conseil de Surveillance, décédé le 30 avril 2025 16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Ulysse PARTOUCHE coopté à titre provisoire par le Conseil le 19 mai 2025, pour remplacer Mr. Isidore PARTOUCHE en qualité de membre du conseil de surveillance, et Vice- Président 17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Fabrice PAIRE, Membre et Président du Directoire 18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Ari SEBAG, Membre du Directoire 19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à Mme Kathy ZENOU, Membre du Directoire 20. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2025 à M. Benjamin ABOU, Membre du Directoire 21. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire pour l’exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025 22. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance pour l’exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025 23. Détermination de la rémunération de l’article L.225-83 du Code de commerce à allouer aux membres du Conseil de surveillance pour l’exercice en cours ouvert à compter du 1er novembre 2025 24. Ratification de la cooptation de Mr Ulysse PARTOUCHE par le conseil de surveillance et renouvellement éventuel dudit mandat venant à expiration 25. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de M. Patrick PARTOUCHE 26. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de M. Daniel COHEN 27. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Caroline TEXIER 28. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance de Mme Véronique FORNERI 29. Renouvellement du Mandat de membre du conseil de surveillance du Représentant des salariés 30. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. II.- Ordre du jour de l’Assemblée Générale à caractère extraordinaire : • Rapport du Directoire à l’AGE • Rapport spécial des Commissaires aux comptes à l’AGE 31. Délégation de compétence consentie au Directoire à l’effet de procéder à une réduction de capital par annulation des actions propres rachetées dans les conditions prévues par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce 32. Modification de l’article 3 des statuts 33. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. ******* L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. A – Modalités de participation à l’assemblée générale Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’Assemblée Générale est subordonnée à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, la date d’enregistrement est fixée au lundi 23 mars 2026, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. B – Modalités de vote à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission : – pour l’actionnaire nominatif : auprès de Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), 6 Avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, serviceproxy@cic.fr – pour l’actionnaire au porteur : auprès de son intermédiaire gestionnaire de son compte titres. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : – adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale, – voter par correspondance, – se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société par message électronique à l'adresse suivante www.partouche.com. Les actionnaires pourront demander le formulaire de vote et ses annexes à l’établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l’assemblée, soit le jeudi 19 mars 2026 au plus tard. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition d’être reçus par Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), à l’adresse ci-dessus mentionnée, 5 jours avant la date de l’assemblée, soit le mercredi 18 mars 2026 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation. Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique aux adresses suivantes : www.partouche.com, ou serviceproxy@cic.fr accompagnée d’une signature électronique obtenue auprès d’un tiers certificateur ou par écrit à Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), 6 Avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale pourront être prises en compte. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C –Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Directoire. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante www.partouche.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le jeudi 19 mars 2026. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D – Documents d’information préassemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 141 bis rue de Saussure - 75017 Paris dans les délais légaux, et, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.partouche.com (https://groupe.partouche.com/finances > Assemblées générales). E- Retransmission, enregistrement et consultation de l’assemblée générale Conformément aux dispositions de l’article L22-10-38-1 du code de commerce il sera procédé à la retransmission en direct de l'assemblée dans son intégralité. Les actionnaires qui souhaitent accéder à la retransmission en direct pourront se connecter via le lien suivant : https://groupe.partouche.com/finances En outre, l’enregistrement intégral de l’assemblée sera consultable après un délai maximal de sept jours sur le site Internet de la société et pendant une durée de 2 ans à la même adresse. ********