Consulter une annonce légale

SOCIÉTÉ BIC Société Anonyme au capital de 156.090.219,48 euros Siège social : 12-22 Boulevard Victor Hugo – Clichy 92110 (Hauts-de-Seine) 552 008 443 R.C.S. Nanterre (la « Société ») Avis de convocation Mmes et MM. les Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, au Comet Bourse : 35 Rue Saint-Marc, 75002 Paris, le Mercredi 20 mai 2026 à 9h30. L’avis de réunion préalable relatif à l’Assemblée Générale, prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 avril 2026, bulletin n°43, annonce 2600839. ORDRE DU JOUR De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende 4. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 5. Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions 6. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Candace Matthews 7. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Véronique Laury 8. Ratification de la cooptation de Rob Versloot en qualité d’Administrateur en remplacement de Gonzalve Bich 9. Ratification de la cooptation d’Albert Baladi en qualité d’Administrateur en remplacement de Jake Schwartz 10. Renouvellement du mandat d’Administrateur d’Albert Baladi 11. Ratification de la cooptation de Geoffroy Bich en qualité d’Administrateur en remplacement de Timothée Bich 12. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Geoffroy Bich 13. Ratification de la cooptation de Karen Guerra en qualité d’Administratrice en remplacement de Carole Callebaut 14. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Karen Guerra 15. Approbation des informations relatives à la rémunération des Mandataires Sociaux mentionnées à l’article L. 22- 10-9 (I) du Code de commerce pour l’exercice 2025 (vote ex-post) 16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Gonzalve Bich, Directeur Général, jusqu’au 15 septembre 2025 (vote ex post) 17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Rob Versloot, Directeur Général, à compter du 15 septembre 2025 (vote ex post) 18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Ad- ministration, jusqu’au 20 mai 2025 (vote ex post) 19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Édouard Bich, Président du Conseil d’Admi- nistration, à compter du 20 mai 2025 (vote ex post) 20. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants Mandataires Sociaux Exécutifs (vote ex ante) 21. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration (vote ex ante) 22. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs (vote ex ante) 23. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour l’exercice 2026 De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 24. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues 25. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social par émission d’ac- tions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 26. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration aux fins de décider une ou plusieurs augmenta- tions de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise 27. Modification de l’article 8 bis des Statuts de la Société relatif aux franchissements de seuils 28. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités *** 1. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède de la Société a le droit de participer à l’Assemblée Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, les Actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions par l’inscription en compte desdites actions à leur nom ou au nom de l’intermédiaire financier inscrit pour leur compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), soit le mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, soit dans un ou plusieurs comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier. L’inscription des titres dans un ou plusieurs comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire unique de participation, ci- après le « Formulaire Unique », établis au nom de l’Actionnaire ou pour le compte de l’Actionnaire non-résident représenté par l’intermédiaire financier. En cas de retour d’un Formulaire Unique par un intermédiaire financier, la Société se réserve le droit d’interroger ledit intermédiaire pour connaître l’identité des votants. Pour les Actionnaires ayant cédé des actions avant le mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris) et ayant préalablement transmis leurs instructions de vote, celles-ci seront invalidées ou modifiées en conséquence par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES à hauteur du nombre d’actions cédées. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire financier ou prise en considération par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES. Conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-48 du Code de commerce, sont privées de droits de vote pour la présente Assemblée Générale et pour toute Assemblée d’Actionnaires qui se tiendrait jusqu’à leur revente ou leur restitution, les actions acquises au titre de l’une des opérations visées audit article, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à la Société et à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris). 2. Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des modalités suivantes de participation à l’Assemblée Générale : - assister personnellement à l’Assemblée Générale ; - donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne physique ou morale ; - voter par correspondance via le Formulaire Unique ou par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS. Tout Actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. Site Internet sécurisé VOTACCESS : les Actionnaires peuvent demander une carte d’admission, désigner/révoquer un mandataire ou voter via le site Internet sécurisé VOTACCESS. Cependant, seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée Générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’Actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à VOTACCESS ou soumet l’accès du site à des conditions d’utilisation, indiquera à l’Actionnaire comment procéder. Le site Internet VOTACCESS sera ouvert du mercredi 29 avril 2026 à 9 heures au mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris). Toutefois, afin d’éviter tout engorgement éventuel de ce site, il est recommandé aux Actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée Générale pour saisir leurs instructions. Si l’Actionnaire souhaite assister personnellement à l’Assemblée Générale L’Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale devra se munir d’une carte d’admission. Pour cela : ❖ L’Actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un Formulaire Unique, ou un email s’il a opté pour ce mode de convocation. Il pourra obtenir sa carte d’admission : – soit en renvoyant le Formulaire Unique dûment rempli et signé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la brochure de convocation ; ce formulaire devra être reçu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES au plus tard le lundi 18 mai 2026 à 12 heures (heure de Paris). – soit en se connectant au site Internet https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ avec ses identifiants habituels, puis en accédant au site VOTACCESS. En suivant les indications mentionnées à l’écran, l’Actionnaire pourra demander sa carte d’admission au plus tard le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris). L’Actionnaire pourra, selon son choix, éditer lui-même sa carte d’admission ou demander à ce qu’elle lui soit envoyée. ❖ L’Actionnaire au porteur pourra procéder de la manière suivante : – si l’établissement teneur de compte titres de l’Actionnaire permet l’accès au site VOTACCESS : l’Actionnaire pourra se connecter avec ses codes d’accès habituels sur le portail Internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS. En suivant les indications mentionnées à l’écran, l’Actionnaire pourra demander sa carte d’admission au plus tard le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris). L’Actionnaire pourra, selon son choix, éditer lui-même sa carte d’admission ou demander à ce qu’elle lui soit envoyée ; – si l’établissement teneur de compte titres de l’Actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS ou si l’Actionnaire ne dispose pas d’une connexion Internet : l’Actionnaire contactera son teneur de compte titres en indiquant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et en demandant une attestation de participation justifiant de sa qualité d’Actionnaire à la date de la demande. Le teneur de compte se chargera de transmettre la demande à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES qui fera parvenir à l’Actionnaire une carte d’admission. Si l’Actionnaire n’a pas reçu sa carte d’admission au mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris), il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation justifiant de sa qualité d’Actionnaire. Tout Actionnaire doit être en mesure de justifier de son identité pour assister à l’Assemblée Générale. Si l’Actionnaire n’assiste pas personnellement à l’Assemblée Générale L’Actionnaire n’assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale peut participer à distance en donnant pouvoir, en votant par correspondance, ou en votant par Internet. Vote par correspondance et vote par procuration à l’aide du Formulaire Unique Les Actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée Générale et souhaitant utiliser le Formulaire Unique pour voter par correspondance ou être représentés par le Président de l’Assemblée Générale ou par toute autre personne physique ou morale de leur choix, pourront : ❖ pour l'Actionnaire au nominatif : renvoyer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES le Formulaire Unique, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’aide de l’enveloppe de réponse prépayée jointe. ❖ pour l’Actionnaire au porteur : demander ce formulaire à son teneur de compte titres qui se chargera de transmettre la demande à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (adresse ci-après). La demande du teneur de compte devra, pour être honorée, être parvenue au plus tard le jeudi 14 mai 2026. Le Formulaire Unique devra ensuite être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France) accompagné d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’Actionnaire au mercredi 13 mai 2026 à zéro heure (heure de Paris). Les formulaires ne pourront être pris en compte que s’ils parviennent dûment remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de participation pour les actions au porteur) à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES au plus tard le lundi 18 mai 2026 à 12 heures (heure de Paris). Vote par Internet ❖ L’Actionnaire au nominatif se connectera au site https://sharinbox.societegenerale.com/fr/ en utilisant son code d’accès Sharinbox. Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES. Il peut être envoyé à nouveau en cliquant sur « Obtenir vos identifiants » sur la page d’accueil du site. L’Actionnaire devra ensuite suivre les instructions dans son espace personnel en cliquant sur « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » de la page d’accueil, puis « Participer » pour accéder au site de vote. ❖ Si son teneur de compte de titres permet l’accès au site VOTACCESS, l’Actionnaire au porteur se connectera, avec ses codes d’accès habituels, sur le portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site VOTACCESS et suivra la procédure indiquée à l’écran. Le site Internet VOTACCESS sera ouvert du mercredi 29 avril 2026 à 9 heures au mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris). Désignation – Révocation d’un mandataire par voie électronique L’Actionnaire ayant choisi de se faire représenter par un mandataire de son choix, peut notifier cette désignation ou la révoquer par voie électronique de la manière suivante : – en se connectant aux sites ci-dessous pour pouvoir accéder au site VOTACCESS, selon les modalités décrites au paragraphe « Vote par Internet » : ❖ pour les Actionnaires au nominatif : https://sharinbox.societegenerale.com/fr/, ❖ pour les Actionnaires au porteur : sur le portail Internet de leur teneur de compte titres. La notification doit être effectuée sur le site VOTACCESS au plus tard le mardi 19 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris). – si l’établissement teneur de compte de l’Actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, en adressant un email à l’adresse investors.info@bicworld.com. Cet email devra contenir obligatoirement les informations suivantes : nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’Actionnaire devra alors obligatoirement demander à son teneur de compte titres d’envoyer une confirmation écrite à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France). Seules pourront être prises en compte les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (Service des Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes cedex 3 - France) au plus tard le lundi 18 mai 2026 avant 12 heures (heure de Paris). Pour toute procuration donnée par un Actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote selon les recommandations du Conseil d’Administration. 3. Information des Actionnaires Les informations et documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront publiés sur le site de la Société https://fr.bic.com/fr (Rubrique Investisseurs /Assemblées générales /Assemblée générale 2026), au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le mercredi 29 avril 2026. Les Actionnaires pourront demander, dans les délais légaux et réglementaires, communication des documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce et la consultation des autres documents devant être tenus à la disposition des Actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale au siège de la Société, par email à l’adresse investors.info@bicworld.com, ou par demande adressée au siège social de la Société 12-22 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy. 4. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’Actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et au plus tard le 4 ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le jeudi 14 mai 2026, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil d’Administration, ou par voie électronique à l’adresse suivante : investors.info@bicworld.com. Ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le Conseil d’Administration