Consulter une annonce légale

SICAV SEXTANT Société d'investissement à capital variable Siège social : 103, rue de Grenelle – 75007 Paris 911 818 664 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MM. les actionnaires de la Société SICAV SEXTANT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 30 avril 2026 à 15 heures, au siège social de la SICAV, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : • Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025. • Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce. • Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et des conventions visées dans le rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes et quitus aux administrateurs. • Affectation des résultats et plus ou moins-values nettes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. • Allocation des jetons de présence. • Autorisation de l’opération de fusion de la présente SICAV SEXTANT de droit français par la SICAV SEXTANT de droit Luxembourgeois à créer. • Autorisation de l’opération de fusion-absorption du compartiment Asia Ex-Japan par le compartiment Entrepreneur Europe. • Autorisation de l’opération de de fusion-absorption de la SICAV CLUB EUROPE SMALL CAPS par le compartiment Entrepreneur Europe. • Proposition de renouvellement du mandat de Directeur Général et des administrateurs. • Pouvoirs pour les formalités. * * * * * * Conformément à la législation en vigueur, MM. Les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la SICAV, seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande. Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement en compte de ses titres soit en son nom soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires souhaitant participer par visioconférence, devront contacter, 2 jours avant l’Assemblée Générales Ordinaire, le Président afin que les détails relatifs à la connexion leur soient communiqués. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de CACEIS BANK – 89-91 RUE GABRIEL PERI – 92120 MONTROUGE. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à CACEIS BANK deux jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement en compte. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce. Le Président