Consulter une annonce légale

SICAV ODDO BHF Société d’Investissement à Capital Variable Siège social : 12, Boulevard de la Madeleine 75009 PARIS RCS PARIS 791 571 300 AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2023 Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV ODDO BHF (ci-après désignée la « Société ») sont convoqués le 30 octobre 2023, à 10h00, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur le projet de fusion-absorption du FCP ODDO BHF Algo Min Var par le compartiment ODDO BHF METROPOLE EURO SRI ; 2) Lecture et approbation du traité de fusion comprenant la date d’évaluation à l’effet de déterminer la parité d’échange et la date de réalisation de la fusion ; 3) Approbation des conditions et modalités de ladite fusion ; 4) Fixation du jour de réalisation de la fusion et d’évaluation des actifs pour la détermination de la parité d’échange et la rémunération des apports ; 5) Augmentation du capital par émission d’actions et de fractions d’actions nouvelles consécutives à l’apport fusion ; 6) Pouvoirs au Conseil d’Administration pour évaluer les actifs et déterminer la parité d’échange le jour de réalisation de la fusion absorption sous le contrôle du commissaire aux comptes 7) Délégations de pouvoirs en vue de poursuivre la réalisation de la fusion ; 8) Pouvoirs pour formalités. ********* Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, chaque Actionnaire devra justifier de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : - donner une procuration à un autre Actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, - adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, - voter par correspondance. Des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires au siège de la Société. Les Actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir au siège social, six jours au moins avant la réunion, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège de la société deux jours au moins avant la date de l’Assemblée. L’attestation de participation visée à l’article R. 225-77 du Code de commerce devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et plus généralement l’ensemble de la documentation requise par la réglementation sont tenus à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande. Il est précisé que dans l’hypothèse où le quorum n’était pas réuni une seconde assemblée sera convoquée le 30 octobre 2023 pour statuer sur ces résolutions le lundi 13 novembre 2023 à la même heure, au même endroit et sur le même ordre du jour. Le Conseil d’Administration.