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Convocation d'AssembléeAvis de convocation
HOLY DIS
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; layout-grid-mode: char; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;">HOLY-DIS</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; layout-grid-mode: char; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;">Société Anonyme au capital de 501.342 euros</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; layout-grid-mode: char; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: FR;">Siège social : </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;">14-30 rue de Mantes</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: FR;">, </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;">927</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: FR;">00</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;"> </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: FR;">Colombes</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; layout-grid-mode: char; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: X-NONE; mso-fareast-language: FR;">348 366 535 R.C.S. NANTERRE</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><strong><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong><u><span style="font-size: 10.0pt;">AVIS DE CONVOCATION </span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;">Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués en <strong><span style="mso-no-proof: yes;">Assemblée Générale Ordinaire </span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">le <span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-no-proof: yes;">8 décembre 2023</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> </span>à <span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-no-proof: yes;">10 heures</span></strong><span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-no-proof: yes;">,</span> au siège social situé <span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-no-proof: yes;">14-30 rue de Mantes à<strong> </strong>Colombes (92),<strong> </strong></span>à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;"> </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023 ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Approbation des dites conventions ainsi que des comptes annuels et opérations de l’exercice clos le 30 juin 2023 ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Affectation du résultat de l’exercice ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Pouvoirs à conférer en vue des formalités ;</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l0 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: FR;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="font-size: 10.0pt; mso-fareast-language: FR;">Questions diverses.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt;">-----------------------------------------------</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">6 décembre 2023 </strong>à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 88.8pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 88.8pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">1)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 88.8pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 88.8pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">2)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, pour voter par correspondance ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 88.8pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -18.0pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 88.8pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;">3)<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">voter par correspondance.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de <strong><span style="mso-no-proof: yes;">HOLY-DIS</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex </strong>au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 10.0pt;">Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées<em style="mso-bidi-font-style: normal;"> </em>au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 10.0pt;"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 283.2pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .3pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; tab-stops: right 16.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><strong><span style="font-size: 10.0pt;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-no-proof: yes;">LE CONSEIL D'ADMINISTRATION</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 283.2pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .3pt; line-height: 12.0pt; mso-pagination: none; tab-stops: right 16.0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"> </p>
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