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LA FRANCAISE 128 boulevard Raspail 75006 PARIS <p>LA FRANCAISE</p> <p>SICAV au capital de 1,00 €uros</p> <p>128 boulevard Raspail 75006 PARIS</p> <p>844 438 762 R.C.S. PARIS</p> <p>Les actionnaires de la SICAV LA FRANCAISE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire :</p> <p>le 22 septembre 2021 à 14 heures</p> <p>au siège social de la Société situé 128 Boulevard Raspail – 75006 Paris,</p> <p>en vue de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant :</p> <p>1. Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le dernier jour de bourse du mois de juin 2021 ;</p> <p>2. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le dernier jour de bourse du mois de juin 2021, affectation du résultat de l’exercice et quitus aux administrateurs ;</p> <p>3. Constatation des distributions au titre des deux exercices précédents ;</p> <p>4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation des conclusions dudit rapport ;</p> <p>5. Ratification de la cooptation de Madame Marie Lapointe en tant qu’administrateur par le Conseil d’administration en date du 05 mai 2021 ;</p> <p>6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Julien Lechaux ;</p> <p>7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Laurent Jacquier-Laforge ;</p> <p>8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc Hivert ;</p> <p>9. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie Lapointe ;</p> <p>10. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales.</p> <p>********</p> <p>Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que l’ensemble des documents prévus aux articles R 225-81 et R 225-83 du code de commerce sont à leur disposition au siège social de la Société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.</p> <p>Les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du code du commerce, peuvent demander au conseil d’administration, l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. Ils devront les adresser par lettre recommandée avec avis de réception au siège social. Pour être prises en compte, ces demandes devront être reçues cinq jours avant la tenue de l’assemblée et être accompagnées du texte des projets de résolution et d’une attestation d’inscription en compte.</p> <p>Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou d’y voter par correspondance dans les conditions prévues aux articles L 225-106 et L 225-107 du code de commerce.</p> <p>Le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres, soit en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.</p> <p>Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de la Société : La Française - 128, boulevard Raspail – 75006 Paris. La demande de formulaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la Société six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires de vote à distance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la Société deux jours avant la date de l'assemblée, accompagnés d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable datée de deux jours avant la date de l’assemblée.</p> <p>L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.</p> <p>Le Conseil d’Administration</p> <p></p> <p></p> <p></p>