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SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE PARISIENNE D 38 rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS <p>SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE PARISIENNE DE LA PERLE ET DES PIERRES PRECIEUSES</p> <p>SA au capital de 1 170 000,00 €uros</p> <p>38 rue Croix des Petits Champs 75001 PARIS</p> <p>308 410 547 R.C.S. PARIS</p> <p>Avis de convocation</p> <p>Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément à l’avis de réunion publié sur le site de la Société, ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le mardi 10 décembre 2020 à 10h00 à l’hôtel Westminster 13, rue de la Paix – 75002 Paris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :</p> <p>Ordre du jour</p> <p>Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire</p> <p>- Adoption, article par article, des nouveaux statuts de la Société (refonte des statuts) ;</p> <p>Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire</p> <p>- Examen et arrêté de comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en instance d’affectation ;</p> <p>- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 en instance d’affectation ;</p> <p>- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;</p> <p>- Rémunération des administrateurs ;</p> <p>- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ;</p> <p>- Nomination de la société Alter Finance Capital en qualité de membre du conseil d’administration ;</p> <p>- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.</p> <p>Formalités à effectuer pour participer à l’assemblée générale et modes de participation à celle-ci</p> <p>Ces éléments sont précisés dans l’avis de convocation publié le 24 novembre 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), lequel est en ligne sur le site du BALO et a été mis en ligne sur le site de la société (www.eemgroup.com).</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>