Radiation d’office du RCS, encadrement de l’accès : le registre des bénéficiaires effectifs poursuit son évolution
Publié le vendredi 4 juillet
blanchiment
Plongée dans une vente aux enchères judiciaire où les véhicules de luxe trouvent de nouveaux acquéreurs
Publié le jeudi 3 juillet
Confisqué par la justice, un appartement à Saint-Denis affecté à une association d’aide aux victimes
Publié le jeudi 19 juin
A Paris, la Brigade financière anti-corruption officiellement lancée
Publié le mardi 10 juin
TVA, travail dissimulé, soins médicaux fictifs... les multiples visages de la fraude aux finances publiques
Publié le vendredi 23 mai
Comment la JIRS de Lille aiguise ses armes pour mieux lutter contre la délinquance financière
Publié le vendredi 25 avril
Dans la lutte contre toutes les fraudes, le gouvernement mobilisé pour étoffer l'arsenal législatif
Publié le samedi 15 mars
Faut-il s'inspirer du droit italien pour lutter contre les organisations criminelles ?
Publié le lundi 24 février
Délinquance financière et crime organisé : « Il faut partir du criminel pour aller au crime »
Publié le vendredi 14 février
Que contient la proposition de loi pour la lutte contre le narcotrafic, débattue en séance publique au Sénat ?
Publié le mardi 28 janvier
Une enquête de la juridiction interrégionalisée de Paris permet la saisie de distributeurs de cryptomonnaies
Publié le mardi 17 décembre
CHRONIQUE. (91) Tribunal d’Évry : « Il n’y a pas d’opération de blanchiment »
Publié le jeudi 17 octobre
Entre bilan et revendications appuyées, le 120e Congrès des notaires en ordre de marche
Publié le vendredi 27 septembre
.jpg)
Le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus public : retour sur les inquiétudes suscitées par cette mesure
Publié le mardi 6 août
CHRONIQUE. (78) Tribunal de Versailles : « Il se balade avec des espèces, ce n'est pas une infraction »
Publié le mardi 30 juillet
Tags liés
Les plus vus
Au cœur de l'actualité !
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
S'abonner